테더(Tether), 트론(Tron) 네트워크, TRM 랩스(TRM Labs)로 구성된 T3 금융 범죄 단위(FCU)는 2024년 8월 FCU 설립 이후 총 1억 2600만 달러(약 1,700억원) 상당의 USDT(테더)를 동결한 것으로 나타났다. FCU는 전 세계의 법 집행 기관과 협력하여 불법 거래를 모니터링하고 있으며, 2024년에만 약 30억 달러 규모의 USDT 거래를 감시한 것으로 보고됐다.

FCU에 따르면, 동결된 자금의 거의 절반인 5600만 달러는 자금 세탁에서 발생했으며, 두 번째로 큰 항목은 투자 사기로 사용된 3600만 달러에 달한다. 이러한 자산 동결 조치와 금융 감시가 사기 피해자에게 도난 자산을 반환할 가능성을 높이고 폭력 범죄를 억제할 수 있지만, 암호화폐 커뮤니티 내에서는 논란이 되고 있다. 분산화와 개인 정보 보호를 중시하는 이들은 중앙 집권적 cryptocurrency가 개인 자율성과 정부 및 대기업에 의한 금융 검열의 잠재적 위협이 될 수 있다고 주장하고 있다.

T3 금융 범죄 단위에서 동결한 USDT의 상세 내역은 다음과 같다. 2022년 10월, 테더는 이더리움 네트워크에서 820만 달러 규모의 USDT를 동결하기도 했으며, 이는 215개의 USDT 주소와 관련이 있었다. 2022년 동안 테더가 블랙리스트에 올린 총 USDT 금액은 3억 6000만 달러를 초과했다. 이어서 2023년 10월, 테더는 우크라이나와 이스라엘의 테러 행위와 관련이 있다고 주장되는 약 87만 3000달러의 USDT를 동결하며, 동결된 총 USDT 금액은 8억 3500만 달러에 이르게 됐다.

최근 테더는 2023년 11월, 미 연방 수사국(FBI)과 협력하여 동남아시아 인신매매 범죄 집단과 관련된 2억 2500만 달러 규모의 스테이블코인을 동결함으로써 비슷한 범죄에 대응하는 모습을 보였다. 이들은 '피그 부처닝(pig butchering)' 사기로 알려진 피해자와의 신뢰를 구축한 후 자금을 빼앗는 방식으로 운영되고 있다. 이러한 기법은 피해자의 신뢰를 얻기 위해 장기간의 관계를 유지하는 방식이다.

2024년 4월, 테더는 미국 재무부 해외 자산 통제 사무소(OFAC)의 제재 사항을 준수하기 위해 베네수엘라의 자산을 동결하겠다고 밝힌 바 있다. 이는 베네수엘라 국영 석유회사 페트롤레오스 데 베네수엘라(PDVSA)가 안정적 통화를 통해 석유 거래를 자금 조달하고, 미국의 제재를 우회하려 한다는 보고서가 나온 후의 조치다.

테더의 자산 동결 조치는 자금 세탁과 범죄 억제를 위한 노력으로 평가되지만, 개인의 금융 자율성과 암호화폐 생태계의 기본 원칙들과 충돌하며 여전히 뜨거운 논쟁의 주제가 되고 있다.


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