영국에 기반을 둔 사기꾼이 트위터(X)에서 @ape_31과 @60711이라는 핸들을 통해 250명 이상의 불특정 다수 사용자로부터 65만 달러 이상의 자금을 가로챘다고 알려졌다. 최근 블록체인 탐정인 잭 제이비티의 조사에 따르면, 이 사기꾼은 바이비트 데모 계좌에서 조작된 수익 및 손실(PNL) 스크린샷을 게시하여 피해자들을 유인했으며, 가짜 뉴스 계정을 통해 피해자들에게 허위 서비스를 제공하는 방식으로 사기를 쳤다.

피해자들이 자금을 송금한 후, 사기꾼은 즉시 그들을 차단해 모든 연락을 끊었다. 'Ape 31'은 대형 계정에 댓글을 다는 방식으로 사용자들을 목표로 삼았고, 정기적으로 조작된 PNL 스크린샷을 게시하여 가짜의 참여를 이끌어냈다. 해당 사기의 핵심은 유료 카피 트레이딩 서비스를 제안하는 것이었으며, 피해자들은 250달러에서 500달러 사이의 수수료를 지불하도록 속았다.

사기꾼은 일단 금액을 수령한 후 추가 자금을 요청하며, "무위험"으로 돈을 관리하겠다고 주장했다. 이 과정에서 피해자들은 텔레그램과 트위터에서 차단당하며, 대화가 전부 중단되는 상황이 벌어졌다. 한 피해자는 사기꾼에게 카피 트레이딩 서비스에 대해 500달러를 송금한 후, 20,000달러를 더 송금하라는 압박을 받았고, 이후 모든 연락이 끊겼다.

또 다른 피해자는 3,000달러를 송금한 후, 자신의 투자가 며칠 내에 10,000달러에서 100,000달러로 불어날 것이라는 망상을 가지고 있었으나, 결국 연락이 두절되었다. 세 번째 피해자는 500달러를 잃고, Ape 31이 영국 통신사 IP 주소(81.78.179.107)를 통해 트레이딩뷰 계정에 로그인했다는 정보를 수집하기도 했다.

이 사기꾼은 16개 이상의 다양한 지갑 주소를 사용하며, 불과 1년 만에 65만 달러 이상의 자금을 수령한 것으로 보인다. 실제로는 더 많은 자금이 도난당했을 가능성이 높다. 또한, Ape 31은 위조된 OTC 거래를 통해 다른 사람을 속이기도 했으며, 비디오 통화에 응하는 과정에서 녹음이 이루어졌고, 피해자는 사기꾼의 목소리와 일치하는 것을 확인했다.

잭의 조사에서는 이 사기꾼이 사용한 여러 중앙화 거래소 목록도 포함되어 있으며, 쿠코인, 크라켄, 비트겟, OKX, MEXC, 폴로니엑스 등이 포함되어 있다. 잭은 Ape 31이 주장하는 싱가포르가 아닌 실제로 영국에 거주하고 있음을 확인하였고, 그들의 IP 주소는 에일링 지역의 바다폰 리미티드에 등록되어 있다.

사기꾼은 영국 전화번호(+44-7466-727122)를 사용하며, 여러 번 이름과 위치를 변경하여 피해자들을 혼란스럽게 하고 자취를 감추려 했다. 트위터에서는 apethirtyone, apenumeral, ape31111 등의 여러 사용자를 사용하였고, 텔레그램에서는 CHLMPS라는 채널을 운영하며 새로운 피해자들을 계속해서 타겟으로 삼고 있다. 잭이 관련 내용을 게시한 직후 모든 트위터 계정은 비활성화되었다.


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