영국에 기반을 둔 마약 밀매범들이 새로운 암호화폐를 만들었으나, 이는 즉각적인 명성을 위한 것이 아닌 불법적으로 얻은 돈을 세탁하기 위한 것으로 밝혀졌다. 최근 진행된 독립적인 조사에 따르면, 이 범죄 집단은 자금 세탁을 위해 마약 거래에서 얻은 수익을 ‘밈코인’에 투자하고, 고전적인 펌프 앤 덤프 수법을 통해 심각한 이익을 얻으려 했다.

Dailymail에 실린 보도에 따르면, 마약 범죄 전문가인 사설 수사관 게리 캐롤이 이 범죄 집단과 그들이 만든 밈코인을 발견하였다. 그는 이 범죄 집단의 신원과 밈코인의 이름을 공개하지 않은 채로 현재 진행 중인 범죄 활동으로 인해 비밀을 지키고 있다고 밝혔다.

캐롤은 이 범죄 집단이 OneCoin와 유사한 밈코인을 만들기 위해 개발자들을 고용했으며, OneCoin은 독일에서 시작된 가짜 암호화폐로 알려진 대규모 폰지 사기 사건으로 끝났다. 그는 범죄 집단의 계획이 기술적 요소에 중점을 둔 것이 아니라, 불법 자금을 세탁하기 위한 사기 수법에 집중됐다고 설명했다.

최근 범죄자들이 암호화폐를 이용해 돈을 세탁해온 것은 잘 알려져 있지만, 이들처럼 직접 토큰을 만들어 이익을 목적으로 하는 경우는 드물다. 캐롤은 “이들은 불법 자금을 이용해 개발자에게 밈코인을 만들도록 지불하고, 그 잔여 수익을 해당 코인에 투자한다”고 밝혀 범죄의 전체적인 과정을 설명했다.

이 범죄 집단은 소셜 미디어를 활용하여 자신들의 동전이 인기를 끌기를 원했고, 이는 Dogecoin과 같은 대박을 기대하는 마음 때문이었다. 또한 그들은 코인의 가격이 조금이라도 상승할 경우, 즉시 모든 코인을 매도할 계획을 세웠다. 이러한 대량 매각은 코인의 가치를 급락시키며, 나머지 구매자들에게는 무용지물의 토큰만 남게 된다. 범죄자들은 합법적으로 보이는 자금을 얻으면서 그들의 불법적 출처를 숨길 수 있었다.

펌프 앤 덤프 수법은 새로운 개념이 아니지만, 그들이 만든 밈코인을 사용한 것은 돈 세탁의 대담한 새로운 방법이라고 캐롤은 주장했다. 일반적으로 범죄자들은 비트코인과 같은 잘 알려진 암호화폐를 사용하여 불법 자금을 이동시키지만, 최근에는 이러한 방식이 점점 더 어려워지고 있다. 2024년에는 영국 국가 범죄 수사국(NCA)이 모스크바를 기반으로 한 큰 규모의 암호화폐 자금 세탁 네트워크에 대한 단속을 벌이기도 했다.

이와 같은 사례는 범죄자들이 기술과 자금 세탁 방식에서 혁신적으로 변화하고 있다는 사실을 보여준다. 보안 기관들은 이러한 새로운 형태의 범죄에 대응하기 위해 더욱 강화된 조치를 요구하고 있으며, 암호화폐 기술의 발전은 범죄 예방 차원에서 더욱 주목받고 있다. 암호화폐의 미래와 그 사용을 감독하는 일이 절실한 상황이 계속되고 있다.


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