암호화폐 추적 전문가인 ZachXBT가 최근 소셜 엔지니어링을 통해 약 275,000 달러에 달하는 암호화폐를 회복하는 데 성공했다. 이 사건은 특정 Coinbase 고객이 사기의 피해자가 된 사건으로, 피해자의 인생 저축을 노린 범죄자들이 Coinbase 고객 지원 직원으로 위장하여 피해자를 조작, 거짓 계좌로 자산을 이전하게 만들었다.

ZachXBT는 다수의 블록체인 플랫폼에서 도난된 자산의 흐름을 추적하여 해당 자산을 성공적으로 복구했다. 이 블록체인 수사관은 회수된 자산이 곧 피해자에게 반환될 것이라고 밝혔다. 그러나 이 사건은 단일 사건이 아니라 전체적으로 500만 달러 이상이 도난당한 암호화폐 사기의 일환으로 조사되고 있다. ZachXBT는 범죄자들이 자금을 복잡한 경로로 세탁했으며, 여기에는 라벨이 없는 중앙 거래소와 Tron 블록체인을 통한 거래가 포함되었다고 설명했다.

현재 조사 진행 중으로, 추가 피해자를 식별하고 미래의 사건을 예방하기 위한 노력이 이어지고 있다. 이 사건은 디지털 자산 거래와 관련하여 특히 기술에 익숙하지 않은 사람들에게 전하는 중요한 경고로 작용하고 있다.

암호화폐 산업은 최근 증가하는 범죄의 조짐이 보인다. 분석 기업 Chainalysis에 따르면, 2024년 초 사이에 도난된 자산의 유입량이 8억 5700만 달러에서 15억 8000만 달러로 거의 두 배 이상 증가했다. 이러한 사건들은 개인 투자자들에게 위협이 되며, 더 넓은 암호화폐 생태계의 무결성 또한 저해할 수 있다.

가장 주목할 만한 사례 중 하나는 250명의 영국 피해자가 가짜 Bybit 데모 계정을 통해 65만 달러를 잃은 사건이다. 범인 'Ape 31'은 조작된 입금 주소를 사용하여 정체가 드러나는 것을 피했으며, 이로 인해 복구 작업이 더욱 복잡해졌다. 이러한 사건은 사기범들이 암호화폐 거래 플랫폼의 취약점을 어떻게 이용하는지를 잘 보여준다.

이에 대한 대응으로, 상품선물거래위원회(CFTC)는 증권거래위원회(SEC)와 협력하여 암호화폐 사기에 대응하기 위한 노력을 강화하고 있다. 특히 이들은 '피그 부처링(pig butchering)'으로 알려진 사기 방식에 대한 경계를 강화하고 있다. 이 방식은 사기범들이 피해자와 허위의 연애 관계를 맺고 신뢰를 얻어내서 존재하지 않는 투자 기회에 돈을 투자하도록 유도하는 방식이다.

CFTC는 FBI, IRS, 미국 은행가 협회 재단과 협력하여 대중이 이러한 사기 수법을 인식하고 회피할 수 있는 정보를 제공하기 위해 노력하고 있다. 최근 FBI는 미국 투자자를 대상으로한 동남아시아 기반의 사기와 연관된 600만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다. FBI의 조치들은 이러한 사기 관련 손실을 줄이기 위한 지속적인 노력을 나타낸다.

이러한 집단적인 노력들은 대중의 경각심을 높이고 더욱 강화된 규제 프레임워크의 필요성을 강조하고 있다.


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