최근 미국 연방 검찰은 Gotbit과 몇몇 시장 조작 회사가 범죄에 연루되었다고 발표하며, 이들에 대한 소송을 제기했습니다. Gotbit은 시장 조작과 세탁 거래를 통해 권고사격 이하 기업으로 바뀌며 그 신뢰를 잃었고, 그 과정에서 15억 달러 이상의 자산을 관리했던 만큼 최대 500만 달러의 벌금 또는 불법으로 얻은 수익의 두 배를 물게 되고, CEO와 법적 책임이 있는 개인들은 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

이번 사건에서는 Gotbit 외에 CLS Global, MyTrade, ZM Quant와 같이 다른 시장 조작 회사들도 포함되어 있습니다. 이들 모두는 가짜 거래를 통해 암호화폐의 가격을 인위적으로 상승시킨 혐의를 받고 있으며, 이러한 과정에서 피해자들에게 손해를 입혔습니다. 세탁 거래는 특정 토큰을 반복적으로 매매하여 그 가치를 인위적으로 부풀리는 행위를 의미하며, 이는 투자자들에게 그 토큰이 더 유효하고 활성화되어 있는 것처럼 보이게 만드는 기법입니다.

Gotbit은 지난 몇 년간 Bonk, Hamster Kombat, Robo Inu 등 유명 암호화폐 브랜드와 협력하여 사업을 확장했습니다. 하지만, 이 회사의 CEO인 알렉세이 안드류닌은 2019년 CoinDesk와의 인터뷰에서 "회사가 등록되지 않은 이유는 완전히 윤리적이지 않기 때문"이라고 주장했습니다. 최근에는 조사 결과가 드러나면서 그 운영방식이 폭로되었습니다. 안드류닌은 욕심을 불러일으키기 위해 토큰의 가격을 최초 거래 단계에서 10배까지 끌어올리고, 이로 인해 최대한 많은 투자를 유도하여 후속 가격 상승에서 최대한 많은 토큰을 판매하겠다는 계획을 세웠습니다.

조사 과정에서 미국 법무부는 2년 이상 동안 지속적으로 증거를 확보하였고, FBI는 NextFundAI라는 이더리움 기반의 가짜 암호화폐를 출시했습니다. 이 토큰은 시장 조작자들을 불법 거래 활동으로 유도하기 위한 목적이었습니다. 이제 Gotbit의 서비스와 연관된 여러 프로젝트들도 조사가 진행 중입니다.

Saitama, Robo Inu, Lillian Finance는 Gotbit의 거래 서비스를 통해 시장 조작 혐의로 인해 수사 대상에 오르게 되었으며, 각각의 리더십이 시장을 인위적으로 조작한 것으로 나타났습니다. Saitama는 75억 달러의 시장 가치를 기록했으나, 그 과정에서 대규모로 가짜 거래를 일으키며 투자자들을 속였다는 주장입니다. Robo Inu 또한 비슷한 방식으로 Gotbit에 의뢰하여 거래량을 인위적으로 부풀렸으며, Lillian Finance는 투자자를 속이기 위한 허위 주장으로 인해 기소되었습니다.

앞으로 Gotbit이 유죄로 판결될 경우, 암호화폐 시장은 단기적으로 큰 타격을 받을 것으로 예상됩니다. 특히 메메코인(Crypto Memecoins)의 거래량이 줄어들고, 이는 가격 차이를 불러일으킬 것으로 보입니다. 공개된 범죄 행위가 파장으로 일으키는 불안감 때문에 소규모 투자자들은 자산을 매도할 가능성이 높으며, 이는 가격의 급락을 초래할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 역사적으로 이러한 극단적인 시장의 불안감은 단기적으로 반등의 기회를 제공하기도 했습니다.

결론적으로, Gotbit의 시장 조작 오염이 드러남에 따라 투자자들이 불안에 휘말릴 수 있지만, 암호화폐 시장은 과거의 경험을 바탕으로 이 위기를 극복할 가능성이 큽니다. 이 사건은 결국 더 건강하고 투명한 거래 환경을 위한 계기가 될 수 있으며, 해당 시장의 부정적 요소가 줄어들고 진정한 발전이 이루어질 수 있음을 암시하는 바입니다.


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