미국 재무부 산하 외환 자산 통제국(OFAC)은 테더(USDT)와 기타 암호화폐를 통해 불법 거래를 촉진한 러시아 돈세탁 네트워크와 연결된 개인 및 기관에 대한 제재를 발표했다. 이 제재는 영국 및 아랍에미리트와의 공동 노력의 일환으로, 해당 네트워크의 활동을 해체하려는 목적이 있다.

이번 네트워크는 우크라이나 국적의 조지 로시가 운영하는 것으로 알려져 있으며, TGR 그룹을 중심으로 현금-암호화폐 교환, 선불 카드 솔루션, 그리고 러시아 시민들이 영국에서 부동산을 구매할 수 있도록 돕는 서비스 등을 제공해왔다. OFAC는 이와 관련해 5명의 개인과 4개의 기관에 제재를 부과했다.

TGR 그룹은 미국에 의해 제재된 러시아 암호화폐 거래소인 가란텍(Garantex OU)을 통해 USDT 거래를 처리해온 것으로 알려져 있다. 가란텍은 범죄 온라인 활동의 중심지인 히드라 다크 마켓과 연관된 거래를 촉진했다는 혐의를 받고 있다.

TGR 그룹의 운영은 여러 관할권을 아우르며, 와이오밍주에 위치한 풀먼 글로벌 솔루션 LLC라는 법인이 그 중 하나이다. 이 회사는 라트비아 국적의 안드레이 브라덴스가 50% 이상 소유하고 있다고 전해진다. 브라덴스는 TGR과 연결된 다른 여러 법인, 예를 들어 영국에 본사를 두고 있는 TGR 코퍼레이트 컨시어지 LTD와도 관계가 있는 것으로 보인다.

로시의 가까운 동료로 묘사된 엘레나 치르키니안은 이 네트워크에서 중요한 역할을 수행해왔다. 미국 재무부의 조사 결과에 따르면, 치르키니안은 RT(구 러시아 오늘)로부터 자금을 전송하여 영국 내 제재된 러시아어 매체의 운영을 지원하는 데 관여했으며, 현금을 암호화폐로 교환하는 거래에서도 USDT를 암호화폐 주소로 송금하는 역할을 맡았다.

치르키니안은 또한 러시아 시민들이 영국에서 부동산을 구입하는 데 도움을 주었던 혐의를 받고 있어, 네트워크의 금융적 영향력을 더욱 확장시킨 것으로 보인다. 이번 제재 발표 당일, 테더는 해당 네트워크에 연관된 약 800만 달러 상당의 자산을 동결했다고 밝혔다. 이러한 조치는 불법 자금의 흐름을 차단하고 범죄를 억제하기 위한 강력한 조치 중 하나로 해석된다.

이번 제재는 또한 디지털 자산의 안전성과 규제 필요성을 다시 한번 강조하는 계기가 되었다. 암호화폐의 사용이 여전히 범죄 활동에 악용될 수 있다는 점에서, 금융 기관과 정부 기관 간 협력은 필수적인 상황이다. 이에 따라 앞으로도 암호화폐 거래의 투명성을 높이는 노력이 지속적으로 필요할 것으로 보인다.


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