미국 재무부는 최근 발표를 통해 조 바이든 정부 하의 '유익 소유 정보'(BOI) 보고 요구사항에 대한 벌금 및 처벌을 시행하지 않기로 결정했다고 밝혔다. 이 조치는 2021년 제정된 기업 투명성 법에 따라 시행된 것으로, 불법 금융 및 페이퍼 컴퍼니의 형성을 억제하기 위한 것이다. BOI 보고는 소기업에게 회사의 직접적 또는 간접적 소유자나 지배자를 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 보고하라는 요구를 포함한다.

이 결정은 이전 법원 판결로 인해 지연된 후, 재무부가 3월 21일까지 준수하지 않을 경우 하루 최대 591달러의 민사적 벌금 및 최대 10,000달러의 형사처벌과 징역형을 받을 수 있다고 경고한 상황에서 내려졌다. 이러한 보고 요구는 약 3,260만 개 기업에 적용될 것으로 추정된다.

재무부는 BOI 규정의 시행을 통해 "악의적인 행위자가 페이퍼 컴퍼니나 불투명한 소유 구조를 통해 그들의 불법적인 수익을 숨기거나 이익을 얻는 것을 어렵게 만들겠다"고 설명했다. 그러나 이번 결정으로 재무부는 BOI의 벌금과 처벌을 시행하지 않으며, 앞으로 외국 기업에 대해서만 이 규칙을 적용할 예정이라고 밝혔다.

도널드 트럼프 전 대통령은 이번 발표를 환영하며, BOI 보고 규정을 “말도 안 되는 침해”로, “소기업에 대한 절대적인 재앙”이라고 표현했다. 반면, 일부 전문가들은 재무부의 결정이 국가 안보에 부정적인 영향을 줄 수 있다고 경고했다. 투명성 국제 미국 지부의 스콧 그레이탁 advocacy 디렉터는 “이 결정은 미국을 외국 범죄자들, 마약 밀매 단체, 사기범, 테러리스트 조직의 중심지로 만들 위험이 있다”고 밝혔다.

재무부의 이 같은 결정은 기업 운영에 znač한 변화를 가져올 것으로 보이며, 외국 기업에 대한 규제를 강화함으로써 불법 행위를 방지하려는 의도가 엿보인다. 그러나 이와 동시에 미국의 기업 환경이 더 위협받을 가능성도 존재하는 만큼, 향후 이 조치가 경제 및 안전에 미치는 영향에 대한 지속적인 논의가 필요할 것이다.


crossorigin="anonymous">