미국 재무부 해외 자산 통제 사무국(OFAC)은 아랍에미리트(UAE) 정부와 긴밀히 협력하여 북한의 디지털 자산 세탁을 지원하는 개인 및 기관에 대한 제재를 부과했다. 이번 제재는 디지털 자산을 통해 자금을 세탁하고 북한으로 송금한 두 명의 중국 시민인 루 화이징(Lu Huaying)과 장 지안(Zhang Jian), 그리고 UAE에 기반을 둔 그린 알파인 트레이딩(Green Alpine Trading)을 대상으로 하고 있다.

미국 재무부의 테러 및 금융 정보 담당 차관 보좌관인 브래들리 T. 스미스는 성명을 통해 "북한이 대량 파괴 무기 및 탄도 미사일 프로그램 자금을 조달하기 위해 복잡한 범죄 계획을 지속적으로 사용하고 있으며, 디지털 자산을 악용하고 있다"면서 "재무부는 이러한 자금 흐름을 차단하는 네트워크를 방해하는 데 집중하고 있다"고 밝혔다.

루는 UAE에 거주하며 암호화폐를 법정화폐로 전환한 뒤 북한이나 그 지지 세력에 제공될 물품과 서비스를 구매하는 데 사용한 것으로 알려졌다. 그는 2022년 초부터 2023년 9월까지 활동한 것으로 미국 재무부는 전하고 있다. 장 또한 통화 운영에 관여했으며, 북한의 정보기술 노동자들과 불법적으로 미국에서 수익을 창출하기 위해 공모한 혐의를 받고 있는 북한 은행 간부 심현섭(Sim Hyon Sop)의 운반 역할을 했을 가능성이 제기됐다. 심은 2023년 4월에 제재를 받았으며, 당시 미국 법무부는 그에 대한 두 가지 기소장을 공개했다.

UAE에 있는 그린 알파인 트레이딩은 심의 활동을 지원하는 돈세탁 작전의 전면 전선으로 지목되고 있으며, 현재 이 회사의 웹사이트는 정지된 상태이다.

TRM Labs에 따르면, 북한과 연관된 그룹은 2023년 동안 최소 6억 달러의 암호화폐를 탈취했으며, 다른 출처에 따르면 북한은 2017년부터 2023년까지 총 30억 달러어치의 암호화폐를 훔쳤다고 한다. 북한은 합법적인 직원을 가장하는 것, 암호화폐 거래소 해킹, 운영 체제에 악성 소프트웨어를 심는 것, 그리고 암호화폐 믹서를 사용하는 등의 다양한 기법을 동원하여 자금을 획득하고 있다.

이와 같은 일련의 제재와 활동은 북한의 자금 세탁 및 범죄 행위를 더욱 심각하게 차단하려는 국제사회의 노력을 보여준다. 그리고 이러한 제재가 북한의 대량 파괴 무기 프로그램 자금 조달에 소기의 성과를 거두기를 기대한다.


crossorigin="anonymous">