'작전 토큰 미러스(Operation Token Mirrors)'라는 명칭으로 알려진 FBI의 이번 작전은 독립적인 암호화폐 사기 범죄를 비출하는 중요한 사례로 평가받고 있다. 해당 작전은 18명의 개인과 기업에 대한 기소로 이어졌으며, 가짜 암호화폐를 생성하여 2500만 달러의 디지털 자산을 압수하는 결과를 가져왔다. 이번 작전은 폐쇄적인 자산 거래와 급등 및 폭락을 조장하는 '펌프 앤 덤프(pump-and-dump)'와 같은 불법 행위를 드러냈다.

FBI는 'NexFundAI'라는 허위 암호화폐와 회사를 만들어 기존 시장에 침 투하며 가격을 조작하는 기업들을 유인했다. 이 사기는 같은 인물이 토큰을 사고 팔아 거래량을 부풀려 보이도록 하여 잘못된 수요를 만들어내며 가격을 인위적으로 끌어올리는 방식으로 운영됐다. 이로 인해 피고들은 가격이 상승한 후 inflated한 가치로 판매할 수 있었다.

가장 큰 피해를 입힌 것은 'Saitama'라는 암호화폐로, 이 토큰은 한때 75억 달러에 달하는 시가총액을 기록하기도 했다. ZM Quant의 한 피고는 그들의 거래 방식이 다른 투자자들을 의도적으로 손해 보게 만들어 자신의 이익을 추구하는 방식이라고 고백하기도 했다.

이번 작전은 FBI가 자사 암호화폐를 이용하여 범죄 활동에 맞선 첫 사례로 주목을 받고 있다. 이를 통해 FBI는 심각한 시장 조작 범죄에 대한 실질적 증거를 확보하고, 여러 피의자를 체포하며 관계자들을 기소할 수 있었다. FBI 특별요원 조디 코언(Jodi Cohen)은 이 작전이 암호화폐 시장에서 불법 활동을 적발하는 선구적 전략으로 자리잡을 것이라고 강조했다.

사기 범죄에 연루된 여러 개인들과 회사들은 중범죄인 시장 조작 및 전신 사기 혐의로 기소되어 중형을 피하기 위한 변호인과의 협의를 시작하고 있다. 법정을 통과한 모든 정보들은 디지털 자산을 다루는 법률의 연속성과 금융 시장 규제를 강조하고 있으며, 과거 전통 금융 시장에서 금지된 행위가 암호화폐 시장에서도 유사성을 드러내고 있다는 사실을 환기시켰다.

이번 사건 전개는 미국 법무부가 디지털 자산에 대한 대응을 강화하는 중대한 이정표로, 암호화폐 시장의 감독이 더욱 심화될 것임을 예고하고 있다. 투자자들은 사기 위험이 내재된 디지털 자산 거래에 대해 항상 신중을 기해야 할 필요성을 느끼고 있다. 따라서 규제 기관인 SEC와 같은 기관들도 암호화폐 거래 시장의 감시를 소홀히 하지 않는 것이 중요하다. 향후 금융 범죄가 발붙일 수 없도록 하려는 노력이 지속되어야 할 것이다.


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