미국 브루클린에서 연방 판사가 드웨인 골든에게 97개월의 징역형을 선고했다. 골든은 eEmpowerCoin, ECoinPlus 및 Jet-Coin이라는 세 개의 디지털 자산회사를 통해 4천만 달러 이상의 투자자들을 사기 친 혐의로 유죄 판결을 받았다. 미국 법무부는 이를 발표하면서 이 사기 사건이 매우 중대한 범죄라고 강조했다.

골든, 57세는 그의 파트너들과 함께 암호화폐 거래에서 보장된 수익을 약속했지만, 실제로는 그런 거래가 이루어지지 않았다. 대신에 모은 자금은 이전 투자자들에게 지급하거나 공모자들의 주머니를 채우는 데 사용되었으며, 이는 전형적인 폰지 사기의 특징으로 간주된다. 이들 회사는 투자자들의 예치금을 모은 직후에 파산하며 피해자들에게 막대한 손실을 안겼다.

해당 사기는 2017년 4월에서 8월 사이에 진행되었으며, 골든은 그의 공범들과 함께 자신들의 회사를 국제적으로 활동하는 암호화폐 트레이더로 잘못 홍보했다. 그러나 그 회사들은 실제로 어떤 암호화폐 거래도 수행하지 않았으며, 골든과 공범들은 미국 연방 거래위원회(FTC)와 연방 대배심 조사를 방해하기 위해 증거를 파기하고 허위 정보를 제공하기도 했다.

미국 변호사 조셉 노첼라는 골든과 그의 공범들이 어떠한 합법적인 서비스도 제공하지 않았으며, 자신들의 주장을 통해 새로운 기술에 대한 투자자들의 흥미를 악용하는 방식으로 불법을 저질렀다고 말했다. 골든은 246만 달러를 몰수하라는 명령도 받았다. 공범인 윌리엄 화이트는 30개월의 형 선고를 받았고, 그와 함께 기소된 그레고리 애기센과 마르퀴스 이거튼은 아직 선고를 기다리고 있다.

FBI의 크리스토퍼 라이아 보조 국장은 이번 사건을 "사기와 잘못된 약속에 뿌리를 둔 정교한 범죄"라고 설명하며, 골든의 행동이 무관심을 드러내는 것이라고 평가했다. 또한, 그는 이 판결이 다른 잠재적 사기범들에게 경고가 되기를 바란다고 덧붙였다. 법무부는 이번 사건에서 손실을 입은 투자자들에게 FBI의 전용 포털을 통해 배상 청구를 제출할 것을 권고했다.

비슷한 사건으로, 최근 5명이 3,690만 달러 규모의 암호화폐 사기로 유죄를 인정했다. 이들은 소셜 미디어, 메신저 앱, 그리고 데이팅 플랫폼을 통해 피해자들에게 접근하여 수익성 있는 투자 기회를 약속하며 사기에 연루됐다.

2025년 현재, 암호화폐 관련 사건에서 도난된 금액은 21억 달러를 초과하며, 이는 대부분 지갑 해킹 및 키 관리 부실과 관련이 있다고 CertiK의 공동 창립자인 롱후이 구가 전했다. 투자가들 사이에서 관심이 커지고 있는 만큼, 이번 사건은 암호화폐 투자에 대한 경각심을 높이는 계기가 되고 있다.


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