중국의 외환 규제 기관이 새로운 규정을 도입하며 은행들이 위험한 거래를 식별하고 보고하도록 요구하고 있다. 이러한 규정은 비트코인 및 기타 디지털 자산 거래에 대한 본토 투자자들의 노력을 더욱 복잡하게 만들고 있다. 특히, 은행들은 불법 외환 거래 및 암호화폐와 관련된 위험한 외환 거래 행위를 모니터링하고 표시해야 한다. 이는 국가의 금융 안정성에 위협으로 간주되는 비트코인 거래와 채굴을 포함한 상업적 암호화폐 활동을 제거하기 위한 베이징의 지속적인 강력한 접근 방식을 반영한다.

중국 외환 관리국의 발표에 따르면, 모든 지역 은행은 이러한 위험 행위를 식별하기 위해 개인 및 기관의 신원, 자금 출처, 거래 빈도 등을 기반으로 활동을 추적해야 한다. 또한, 은행은 이러한 위험 활동을 타깃으로 한 위험 통제 조치를 시행하고 해당 업체에 대한 특정 서비스 제한을 해야 한다.

상하이의 지헝 법률사무소 변호사인 리우 정야오는 “새 규정은 암호화폐 거래에 대한 처벌의 법적 근거를 추가 제공할 것”이라고 보고하며, 중국 본토의 암호화폐에 대한 규제 태도가 지속적으로 강화될 것이라고 예측하고 있다. 특히, 새로운 외환 규칙에 따르면, 위안을 사용해 암호화폐를 구매한 후 외국 통화로 환전하는 관행은 “암호화폐를 포함한 해외 금융 거래”로 분류될 수 있으며, 이를 통해 국가의 외환 규제를 우회하는 것이 점점 더 어려워질 것이라고 강조했다.

중국의 암호화폐 활동 단속은 2017년 처음 시작되었으며, 당시 ICO(초기 코인 제공)를 금지하고 암호화폐 거래소를 폐쇄하는 조치를 취했다. 2021년에는 비트코인 채굴을 금지하고 모든 암호화폐 관련 사업을 불법으로 선언하는 등 규제를 강화했다. 그 결과, 암호화폐 시장은 큰 변화를 겪었고, 이러한 뚜렷한 규제가 시장의 투자 환경에 큰 영향을 미쳤다.

게다가 8월에는 중국 최고 인민법원이 암호화폐를 사용하여 범죄 수익을 이전하거나 전환하는 것은 중국 형법을 위반한다고 판결해 거래자에게 법적 위험을 증가시켰다. 작년에는 최고 인민검찰원과 외환 관리국이 테더 스테이블코인을 매개로 한 외환 거래에 대한 보다 엄격한 감독을 요구하는 목소리를 냈다.

이와 같은 일련의 조치는 중국 정부가 디지털 자산에 대한 태도를 확고히 하고 있는 상황을 반영하며, 이러한 경향은 앞으로도 지속될 것으로 보인다. 암호화폐 투자자들은 이러한 변화에 대처하기 위해 더욱 면밀한 연구와 전략을 세워야 할 시점에 이르렀다.


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