최근 조사를 통해 자금 세탁과 관련된 의혹이 2천만 달러의 하이퍼리퀴드 이익과 연관된 것으로 드러났다. 조사를 진행한 블록체인 분석가 자크엑스비티(ZachXBT)는 2025년 1월부터 3월까지 한 거래자가 하이퍼리퀴드 및 GMX 플랫폼에서 고레버리지 거래를 통해 약 2천만 달러의 이익을 올렸다는 사실을 밝혀냈다.

이 조사는 암호화폐 커뮤니티 내에서 여전히 존재하는 탈중앙화 플랫폼의 불법 활동 위험에 대한 경각심을 일깨우고 있다. 자크엑스비티는 이 거래자가 0xe4d3 및 0xf3F4와 같은 여러 필명을 사용해 거래를 했다고 밝혔다. 이 거래자는 이더리움(ETH)과 비트코인(BTC) 같은 암호 자산에 대해 대규모의 롱 및 숏 포지션을 취하며 이익을 올렸다고 보고되었다. 특히 이 거래자는 공식 암호화폐 준비금 발표와 관련된 시점에 이익을 얻어 시장의 주목을 받게 되었다.

"Hyperliquid의 고래에 대해 업계에서 궁금해하는 모습이 웃기다. 사실 그건 도난 자금으로 도박하는 사이버 범죄자일 뿐이다."라는 자크엑스비티의 발언은 이 사건의 심각성을 드러낸다. 더욱 깊이 있는 분석을 통해 조사자는 로오벳(Roobet)과 감돈(Gamdom)과 같은 여러 피싱 사이트 및 카지노와 관련된 자금의 유입이 있었다는 점을 강조했다. 이러한 자산은 과거 사기 혐의로 체포된 윌리엄 파커라는 개인으로 이어졌다.

이러한 의혹에도 불구하고 하이퍼리퀴드는 기록적인 성과를 올렸다. 최근 7일 기준으로 거래량은 44억 9천만 달러에 달했고, 수익은 6천 850만 달러에 이르렀다. 현재 커뮤니티는 관련 플랫폼과 규제 당국의 공식 발표를 기다리며 긴장을 늦추지 않고 있다.

전문가들은 탈중앙화 거래소에 대한 규제가 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이러한 사건은 블록체인 플랫폼에서 강력한 보안 및 모니터링 시스템의 중요성을 부각시키고 있다. 역사적 데이터에 따르면, 사전 예방 조치가 없다면 더 많은 취약점이 악용될 위험이 있으며, 이는 전체 시장의 안정성에 심각한 영향을 미칠 수 있다.

2025년 3월 20일 현재 이더리움(ETH)의 가격은 24시간 동안 약 -1.81% 하락하며 1,983.95 달러에 거래되고 있으며, 시장 시가총액은 2,393억 2천만 달러를 기록하고 있다. 코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면, 일 거래량은 10.69% 증가하여 164억 8천만 달러에 이르렀다.

이 사건은 탈중앙화 거래소의 미래와 규제 체계에 대한 논의를 불러일으키며, 자칫 암호화폐 시장의 신뢰도에 악영향을 미칠 수 있는 중요한 사례로 평가되고 있다.


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