인도의 중앙수사국(CBI)이 게인비트코인 사기에 대한 단속을 강력히 진행하며, 전국적으로 진행된 수사에서 약 275만 달러(한화 약 35억 원) 상당의 암호화폐를 압수하였다고 발표했다. 이 사기는 고(故) 아밋 바르드와즈와 그의 형 아자이 바르드와즈에 의해 조작되었다고 알려져 있으며, CBI는 이 사건에 대한 철저한 조사를 위해 국가 최고 법원인 인도 대법원의 지시에 따라 여러 주에서 발급된 첫 정보 신고서(FIR)를 기반으로 수사를 시작한 것으로 보인다.

CBI는 최근 델리, 푸네, 난데드, 콜하푸르, 뭄바이, 벵갈루루, 찬디가르, 모할리, 잔시 및 후블리 등 주요 도시에 대한 60곳 이상에서 동시에 수사를 진행했음을 밝혔다. 여기서 중요 증거인 121개의 문서와 34개의 노트북 및 하드디스크, 12개의 모바일폰 및 다수의 이메일과 즉시 메시징 데이터 덤프가 수집되었다.

CBI의 공식 보도 자료에서는 조사 과정에서 275만 달러 상당의 암호화폐가 압수되었다고 언급하며, 이는 이번 사건의 중요성을 더욱 부각시키고 있다. 게인비트코인은 2015년 시작된 다단계 방식의 폰지 사기로, 투자자들에게 18개월 동안 비트코인 투자에 대해 10%의 월수익을 약속하며 많은 사람들을 유인했다. 이들은 초기에는 순조롭게 운영되어 더 많은 피해자들을 유인하였지만, 2018년 이체가 내부 암호화폐인 MCAP으로 전환되면서 사기 내막이 드러나기 시작했다.

이 사건과 관련하여 수많은 FIR이 단기간에 등록되었고, 그 중에서도 아밋 바르드와즈와 그의 팀원들이 2018년에 특별법원에 출두하였다. 사건의 심각성과 범죄의 성격을 고려하여 인도 대법원은 CBI에 대한 해석 조사 및 진상 규명을 위한 조사를 지시하였다. 이번 CBI의 단속은 게인비트코인 사기를 통해 피해를 입은 이들을 위한 정의 실현의 중요한 이정표가 될 것으로 보인다.


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