인도 법 집행 기관이 비트커넥트와 관련된 조사에서 1억 9천만 달러(약 1,646억 원) 상당의 암호화폐를 압수했다. 인도 아마다바드의 집행국(ED)은 경제 범죄와 금융 사기를 조사하는 책임을 맡고 있는 기관으로, 2월 11일과 15일에 걸쳐 구자라트 전역에서 여러 차례 수색을 진행했다. 당시 ED는 현금 1만 6,300달러(약 1,350만 원), SUV 한 대, 다양한 디지털 기기도 압수했다.

이번 조사는 자금세탁 방지법(PMLA)에 따라 이루어졌으며, 초기 사건은 수라트 CID 범죄 경찰서에 의해 등록되었다. 비트커넥트는 2016년 11월부터 2018년 1월까지 글로벌하게 운영되며 투자자를 대상으로 한 것으로 알려졌다. 이 조직은 새로운 투자자를 유치한 대가로 수수료를 지급받는 방대한 프로모터 네트워크를 형성했다.

비트커넥트는 고수익 투자 프로그램으로 위장한 Ponzi 사기_scheme으로, 투자자들을 속여 비트커넥트 코인을 구매하게 하고, 가상의 "변동성 소프트웨어 거래 봇"을 통해 월 40%의 수익을 약속하였다. 이 플랫폼은 자사의 웹 포털에 약 1%의 일일 수익을 가상의 수치로 표시하여, 연간 약 3,700%에 해당한다고 주장하였다. 그러나 모든 Ponzi 사기와 마찬가지로 비트커넥트 운영자들은 신규 투자자들로부터 조달한 자금으로 기존 투자자에게 수익금을 지급했다.

이 사기는 2년 동안 전 세계 약 2억 4천만 달러의 피해자를 동원하였으며, 미국의 주 규제당국이 중지 명령을 내린 후 사기와 토큰 모두가 붕괴되었다. 비트커넥트는 투자자들의 자금을 거래가 아닌 피의자들이 통제하는 디지털 지갑으로 전환한 것으로 조사되었다. ED의 조사 결과, 암호화폐 거래의 복잡한 웹이 드러났으며, 그 많은 거래가 출처를 숨기기 위해 다크웹을 통해 진행된 것으로 확인되었다.

그럼에도 불구하고 당국은 성공적으로 여러 웹 지갑을 추적하고, 현장 정보 수집을 통해 암호화폐가 포함된 디지털 기기를 발견하였다. 이번 몰수는 이전 ED 조치에 이어 이루어진 것으로, 총 5천 6백만 달러(약 489억 원)의 자산 압류가 포함된 바 있다. 소식통에 따르면, 외국인 투자자도 비트커넥트의 피해자에 포함되어 있으며, 미국 연방 당국은 주요 피의자에 대해 수사 중이다.


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