유로폴과 스페인, 오스트리아, 벨기에의 법 집행 당국은 2025년 1월 14일, 주요 암호화폐 기반 자금 세탁 네트워크를 해체하는 대규모 작전을 실행했다. 이번 작전에서 17명이 체포되었으며, 범죄 자산으로 총 450만 유로(한화 약 65억 원) 상당이 압수되었다.

이번 사건은 암호화폐가 불법 금융 활동에 사용될 수 있는 위험성과 취약성을 드러냈다. 특히, 밀수 및 마약 거래 등 다양한 범죄 행위에 이용되는 금융 시스템의 문제를 부각시켰다. 이에 따라 규제 강화와 국제적인 협력이 더욱 요구되고 있다.

유로폴의 지원을 받은 이 작전은 범죄 금융 서비스 제공자들이 운영하던 네트워크의 해체를 목표로 했다. 주로 중국과 시리아 출신인 17명의 용의자가 적발되어 그들의 범죄 공모로 인한 자산이 압수되었다. 유로폴 측은 "불법 자금 이동을 촉진하는 범죄 은행 서비스 제공자 17명을 체포하였고, 450만 유로의 범죄 자산을 압수하는 성과를 올렸다"며 공식 보고서를 통해 밝혔다.

이번 작전의 결과, 약 18만 3천 유로 상당의 암호화폐, 20만 6천 유로의 현금, 250만 유로 이상의 부동산이 압수되었다. 이들은 마약 밀매업자나 이주 밀매업자들에게 자금을 전달하는 하왈라 같은 비공식 송금 체계를 운영하고 있었다는 것이 당국의 설명이다.

이 사건은 암호화폐를 활용한 불법 활동 추적에서 겪는 보다 넓은 문제를 시사하고 있다. 공식 보고에 따르면 이번 작전은 주류 암호화폐 시장의 유동성이나 총 잠금 가치(TVL)에 유의미한 영향을 미치지 않았다. 이는 현재 암호화폐 시장이 출현한 이래 경험한 여러 위기 중 하나일 뿐이며, 더 강력한 규제 프레임워크와 국제적 협력이 필요하다는 점을 강조한다.

향후 유사 사건을 방지하기 위한 조치로서, 폭넓은 규제 체계의 수립과 암호화폐 관련 금융 범죄 방지를 위한 더 건강한 국제적 협력의 필요성이 부각되고 있다. 암호화폐의 오용을 방지하기 위한 전략을 개발하는 것이 필수적이다.


crossorigin="anonymous">