조엘 페헤이라 드 소자(Joel Ferreira de Souza)는 2018년부터 2023년까지 운영된 브라질의 브라이스 컴퍼니(Braiscompany)라는 폰지 스타일의 암호화폐 투자 schemes에 연루된 자금 세탁으로 인해 128년의 징역형을 선고받았다. 브라이스 컴퍼니는 합법적인 블록체인 기업처럼 운영되며, 월 8%의 수익을 약속해 2만 명 이상의 투자자를 유치하였다. 하지만 그 뒤에서 자금은 복잡한 외부 회사 및 대리 계좌 네트워크를 통해 흐르고 있었으며, 드 소자는 이 시스템을 관리한 것으로 밝혀졌다. 이로 인한 손실은 1억 9천만 달러 이상으로 추산된다.

이 사건의 다른 주요 관련자들도 엄격한 처벌을 받았다. 드 소자의 아들은 15년 형을 선고받았고, 주요 모집원인 제사나 라얀 실바(Gesana Rayane Silva)는 28년의 형을 선고받아 총 40년 이상의 형량을 받을 예정이다. 이러한 법적 조치는 여전히 활발하게 진행되고 있으며, 암호화폐 관련 금융 범죄에 대한 브라질 정부의 강력한 단속이 이루어지고 있음을 보여준다.

브라이스 컴퍼니의 창립자인 안토니오 "네토" 아이즈(Antônio "Neto" Ais)와 파브리시아 파리아스 캄포스(Fabrícia Farias Campos)는 1년 넘게 도주한 끝에 아르헨티나에서 체포되어 각각 88년과 62년의 형을 선고받았다. 초기 2023년까지 투자자들에게 지급된 금액은 거의 중단되었고, 이 사건의 붕괴는 하루아침에 발생하지 않았다. '작업 반감(Operation Halving)'이라 불리는 국가 조사 작전이 시작되면서 이 스킴의 규모가 폭로되었고, 이로 인해 여러 차례의 급습과 체포, 법적 대응이 이어졌다.

결국, 드 소자에 대한 최종 판결은 암호화폐 관련 범죄가 브라질 사회에서 더 이상 용납되지 않음을 분명히 나타내며, 국가 차원에서의 단속 강화를 더욱 강조하는 결과를 낳았다. 법률 전문가들은 이번 사건을 통해 브라질의 암호화폐 시장이 더욱 성숙해질 것이며, 이에 따라 향후 더 많은 투자자들이 보호받을 수 있는 환경이 조성될 것이라고 전망하고 있다. 암호화폐의 투자 불확실성이 여전히 존재하지만, 정부의 강력한 조치들은 범죄 예방에 기여할 것으로 기대된다.


crossorigin="anonymous">