브라질 경찰은 대규모 국제 돈 세탁 단속 작전에서 16억 달러 상당의 암호화폐와 현금을 동결했다고 발표했다. 이번 작전은 '니플헤임 작전(Operation Niflheim)'으로 명명되었으며, 브라질 연방 경찰 및 연방 세무 당국의 공동 작업으로 진행되었다. 현재 조사가 진행 중에 있어 동결된 자산의 총액은 18억 달러에 이를 가능성이 있다.

조사에 따르면, 범죄 조직들은 지난 3년간 약 98억 달러(550억 레알)에 달하는 자금을 암호화폐를 통해 세탁해왔으며, 이 자금은 중국, 아랍에미리트, 미국, 홍콩 등지로 옮겨졌다. 범죄자들은 이 자금을 암호화폐 지갑과 은행 계좌를 통해 복잡하게 분배하여, 검찰이 자금을 추적하기 어렵게 만들었다.

이번 작전에서는 범죄 조직들이 자금의 출처를 감추기 위해 '셸 회사'를 운영해왔다는 사실이 밝혀졌다. 이들 자금은 주로 마약 밀매 및 인신매매와 관련된 범죄 활동에 사용되었으며, 범죄자들은 금융 활동을 여러 층으로 나누어 자금 추적 방어를 강화했다.

브라질 경찰은 상파울루, 브라질리아, 카시아스 두 술 등의 여러 도시에 걸쳐 단속을 진행하였으며, 범죄 조직의 일부 주요 용의자에 대해 체포 영장을 발부하였다. 이와 함께, 플로리다 주 올랜도 지역에서도 이들 범죄 집단과 연결된 인물들이 발견되었다.

이번 작전은 암호화폐 자산과 관련된 범죄 활동을 단속하는 데 있어 당국이 직면하고 있는 도전 과제를 부각시키고 있다. 암호화폐의 분산형 특성을 악용하는 조직범죄가 더욱 증가하고 있는 가운데, 법 집행 기관은 불법 거래 및 돈 세탁을 추적하기 위한 더 엄격한 메커니즘을 조만간 도입할 것으로 예상된다.

니플헤임 작전의 성공은 다른 국가들이 이러한 불법 금융 활동을 감시하고 통제하기 위한 방법을 개발하도록 유도할 가능성이 있다. 따라서, 이번 사건은 암호화폐 거래 및 관련 규제에 있어 중요한 교훈을 제공할 것이며, 향후 규제 강화와 함께 범죄 조직에 대한 단속업무가 더욱 중요해질 것으로 보인다.


crossorigin="anonymous">