크립토 fundraising 세계, 특히 2017-2018년의 초기 코인 제공(ICO) 붐 시기는 자금을 모으는 새로운 경로를 여는 기회를 제공하였으나, 그에 따른 위험도 상당히 높은 상황이었다. 지금, 이런 ICO 자금의 사용에 대한 중대한 혐의가 뱅케라의 설립자들에 대해 제기됐다. 보고서에 따르면, 뱅케라 설립자는 2018년 ICO를 통해 모금한 자금의 상당 부분을 프로젝트 개발에 사용하지 않고, 전 세계의 고급 부동산을 사들이는 데 사용했을 것으로 의심받고 있다.

뱅케라는 2018년 ICO 기간 동안 약 1억 유로(한화 약 1,200억 원)를 성공적으로 모금했으며, 이 조사에 따르면 뱅케라 설립자들은 이 자금 중 절반 가까이를 예상보다 높은 수준으로 운영비 또는 프로젝트 개발이 아닌 남 태평양 바다에 위치한 바누아투의 한 은행으로 송금한 혐의가 있다. 문제의 은행은 설립자들이 소유하고 있는 것으로 알려져 있다. 이러한 금융 구조는 설립자들이 뱅케라 프로젝트 관리 외부에서 자금을 제어할 수 있도록 했으며, 이 은행은 이후 수백만 유로의 대출을 발행했는데, 이는 외부 기업이 아니라 설립자와 연결된 회사들에 제공됐다고 한다.

필요한 자금을 확보한 후, 이 대출금을 고급 사치재에 투자한 것으로 드러났는데, 리비에라의 호화 빌라나 리투아니아 내 다수의 부동산 등이 포함됐다. 이러한 자금 사용은 ICO 투자자들의 기대와는 상반되는 부분으로, 사업 운영을 위한 자금을 고급 부동산 구매에 사용했다는 점에서 신뢰의 중대한 위반이자 금융 규제 위반 가능성이 있다.

이 사건은 2017-2018년의 ICO 시대에 자금의 악용 가능성을 재조명하며, 투자자에게 정보의 투명성과 책임이 얼마나 중요한지를 시사한다. ICO는 자금을 신속히 모집할 수 있는 방법이었으나, 이 같은 유사 사건이 발생할 수 있는 여지를 만들었다. 정보 부족, 규제 미비, 그리고 적절한 통제가 부족한 상황에서는 자금의 부적절한 사용이 발생할 가능성이 높다.

이번 사건은 ICO 투자자들에게 중요한 교훈을 제공하며, 투자자는 반드시 팀과 프로젝트의 세부 사항을 철저히 조사하고, 자금의 사용 내역이 투명하게 공개되는지 확인해야 한다. 자본을 투자하기 전, 좀 더 복잡한 금융 구조나 자산 전환이 수반되는 경우가 있는 만큼 주의해야 한다.

마지막으로, 이 사건은 현재와 미래의 크립토 자산 시장에서 신뢰를 구축하기 위한 필수적인 규제 및 자각의 필요성을 다시 한번 강조하며, 투자자들이 더욱 더 신중하게 행동해야 할 때임을 알린다.


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