미국 법무부(Department of Justice, DOJ)는 아리조나의 Medicaid 프로그램을 대상으로 한 6억 5천만 달러 규모의 의료 사기 계획을 주도한 파키스탄 국민을 기소했다고 발표했다. 이 사건의 피고인인 파루크 알리(Farrukh Ali)는 최소 41개의 약물 남용 클리닉과 공모하여 서비스가 제공되지 않거나 과다청구된 서비스에 대해 주정부에 수억 달러를 청구한 혐의를 받고 있다. 이러한 피해자는 홈리스 커뮤니티나 원주율 부족 지역에서 모집된 이들이 많았다고 법무부는 전했다.

이번 알리 기소는 법무부가 2025년 국가 의료 사기 단속의 일환으로 발표한 약 200건의 연방 사건 중 하나로, 미국의 의료 부문에서 발생하는 사기를 근절하기 위한 장기적인 노력의 일환이다. 법무부에 따르면, 의료 사기 규모는 연간 약 3천억 달러에 이를 것으로 추정된다.

특히 올해 단속에서는 146억 달러의 피해가 예상되며, 이는 역사상 가장 큰 의료 사기 범죄 단속으로 기록되고 있다. 매튜 갈레옷티(Matthew Galeotti) 법무부 형사부장에 따르면, "오늘은 미국 납세자들을 사기범으로부터 보호하고, 미국의 의료 체계의 무결성을 지키기 위한 결정적인 순간"이라고 강조했다.

알리는 미국에 구속되지 않고 현재 파키스탄에 있는 것으로 보이며, 음모, 전신 사기, 자금 세탁 혐의에 직면해 있다. 그는 아리조나에 본사를 두고 있지만 파키스탄에 운영 거점을 둔 ProMD Solutions LLC라는 회사를 운영하며, 의료 관행을 위한 자격 인증, 등록, 의료 코딩 및 청구 서비스를 제공하였던 것으로 알려졌다.

법무부에 따르면, 알리는 2021년 4월부터 2023년 7월까지 아리조나의 41개 약물 남용 클리닉과 계약을 체결했으며, 이 중 TUSA와 CHWC라는 두 클리닉이 법원 문서에 언급되었다. 이들 클리닉은 약물 및 알코올 중독자를 위한 치료 서비스를 제공하는 것으로 알려졌지만, 실제로는 적법한 치료를 제공하지 않았다고 법무부는 주장하고 있다.

사기 계획의 일환으로, 알리는 주 Medicaid 시스템에서 청구를 유지하기 위해 중 detox센터, 병원, 그리고 홈리스 보호소 등에서 환자를 모집했으며, 자원봉사 원주율 부족 지역으로 여행하면서 무료 숙소와 치료 서비스를 제공한다고 입회했던 가족이나 커플까지 모집했다.

결국 알리는 아리조나의 Medicaid 시스템에 정식 클리닉으로 등록하였지만, 실질적으로는 치료 서비스를 제공하지 않았다. 이와 관련하여 알리는 아리조나 주로부터 약 5%의 커미션을 받고 Medicaid 시스템에 청구하였다.

그 결과 알리와 그의 공모자들은 약 5천7백만 달러의 허위 청구를 제출하였고, 아리조나 주에서 약 5200만 달러를 수령하였다. 전체적으로 알리는 6억 5천만 달러에 달하는 허위 청구를 제출하였으며, 그로 인해 약 564만 달러의 지급을 받았다. 알리는 이 사기로 얻은 약 2500만 달러 중 거의 300만 달러를 사용하여 두바이에 골프장 단지에 있는 집을 구매한 것으로 알려졌다.


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