미국 법무부는 두 명의 러시아인을 기소하고 수억 달러 규모의 암호화폐 세탁 운영을 적발했다고 밝혔다. 이번 작전은 수십억 달러가 암호화폐 거래소를 통해 이동하는 과정에서 발생한 범죄를 중심으로 진행되었다. 기소된 제르기이 이바노프와 팀르 샤흐마메토프는 고객이 사기, 랜섬웨어 공격, 그리고 다크넷 활동에 연루된 자금 거래를 지원하는 플랫폼인 크립텍과 조커스 스태시를 운영한 혐의를 받고 있다.

미국 당국은 국제법 집행기관과 협력하여 서버를 압수하고 약 700만 달러의 암호화폐를 확보하며 글로벌 사이버 범죄에 대한 큰 승리를 거뒀다. 이들은 1억 1500만 달러 이상의 암호화폐 거래량을 허용한 플랫폼을 운영하여 범죄자들로부터 자금 세탁을 시도한 것으로 보고되었다. 법무부의 성명에 따르면, 크립텍과 관련된 비트코인 주소는 37,500건 이상의 거래가 있었고, 이는 약 62,586 비트코인 또는 약 14억 달러에 해당하는 금액이다.

이바노프가 운영한 크립텍은 KYC 절차를 우회할 수 있는 기능을 제공하여 범죄자들이 익명으로 거래를 할 수 있도록 돕는 역할을 했다. 이번 기소는 러시아의 암호화폐 세탁 활동을 차단하려는 중요한 조치로, 국제 사회에서도 그 여파가 클 것으로 예상된다.

이와 관련해 러시아의 카드 스키밍 사이트인 레스카토르와 조커스 스태시는 범죄와 밀접하게 연결되어 있으며, 이러한 사이트들은 악성 코드와 해킹된 카드 정보를 통해 수억 달러의 수익을 올린 것으로 알려졌다. 이번 작전의 일환으로 네덜란드 당국도 해당 서버를 압수하고 여러 위치에서 이를 오프라인 상태로 전환하였다.

법무부는 크립텍을 통해 진행된 비트코인의 약 28%가 미국의 제재를 받는 다크넷 시장 및 범죄 조직으로 이전되었음을 밝혔다. 이는 범죄자를 추적하고 암호화폐 범죄를 단속하기 위한 법 집행 노력을 강화하는 데 중요한 정보를 제공했다.

이와 같은 조치는 암호화폐 시장 내에서의 범죄 활동을 줄이는 데 효과적일 것으로 보고되고 있으며, 앞으로도 이와 유사한 단속이 계속될 것임을 시사한다. 이러한 법적 조치는 디지털 자산 거래의 투명성을 증가시키고, 합법적인 시장을 보호하기 위한 필수적인 단계로 평가받고 있다.


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