미국 당국은 러시아 시민인 세르게이 세르게예비치 이바노프와 티무르 샤크마메토프를 러시아 사이버 범죄와 연관된 암호화폐 자금세탁 서비스 운영 혐의로 기소했다. 이들은 PM2BTC와 Cryptex라는 두 디지털 화폐 거래소를 통해 대규모 자금세탁 작전을 수행하며 랜섬웨어 범죄자들에게 이익을 제공해왔다고 전해진다.

미국 국무부는 이들의 체포 또는 유죄 판결에 대한 정보를 제공하는 자에 대해 각각 1천만 달러의 보상을 약속했다. 이는 미국 정부가 사이버 범죄를 근절하기 위해 취하고 있는 조치 중 하나이다. 미국 재무부는 국제 파트너와 협력하여 복잡한 자금세탁 네트워크의 역량을 방해하기 위한 조치를 발표하며, PM2BTC와 Cryptex의 운영을 중단시키기 위한 작업에 착수했다.

재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 이바노프와 관련된 PM2BTC를 "주요 자금세탁 우려"로 지정했고, 외환 자산 통제 사무소(OFAC)는 이바노프와 Cryptex를 랜섬웨어 관련 거래에서 5천1백만 달러 이상을 편취했음과 7억2천만 달러 규모의 러시아 사이버 범죄와 연결되어 있다고 밝혀 제재를 가했다.

이바노프는 20년 넘게 러시아 사이버 범죄에 연루되어 있으며, 여러 결제 처리 서비스를 통해 수억 달러를 세탁한 것으로 알려졌다. Cryptex 또한 러시아 내에서 주로 운영되며 랜섬웨어 범죄자, 사기 상점 및 규정 준수가 부족한 거래소와 연결된 자금을 세탁해왔다.

미국 비밀경찰, 네덜란드 경찰 및 네덜란드 재정 정보 및 조사 서비스(FIOD)가 PM2BTC와 Cryptex에 연결된 웹 도메인 및 인프라를 압수했으며, 이바노프와 샤크마메토프에 대한 기소도 공식화됐다. 이러한 조치는 불법 금융 기관이 시장에 접근하는 것을 막아 국가 안보와 금융 시스템을 보호하기 위한 것이다.

OFAC의 제재는 두 피의자의 미국 내 모든 재산과 이익을 차단하며, 미국 내 존재하는 개인이나 기관이 이들과 거래하는 것을 금지한다. 한편, FinCEN의 명령에 따르면 금융 기관은 PM2BTC와 관련된 거래를 수행할 수 없으며, 외국 금융 기관 또한 관련 제재의 위험을 안고 있다.

브래들리 T. 스미스 미국 재무부 테러 및 금융정보 담당 차관은 "미국과 국제 파트너는 PM2BTC 및 Cryptex와 같은 사이버 범죄 지원자들이 방치되는 것을 방지하기 위해 결연한 의지를 가지고 있다"고 밝혔다. 이와 같은 법적 조치는 러시아 기반 사이버 범죄와의 싸움의 일환으로 진행되고 있으며, 지난 한 해 동안 대규모 사이버 범죄에 연루된 여러 개인과 단체에 대한 제재가 이루어졌다.

이번 사건은 사이버 범죄의 최대 온상인 러시아에 대한 강력한 국제적 대응을 나타내며, 대규모 랜섬웨어 범죄 조직과 다크넷 시장 Genesis Market과 같은 불법 활동에 연루된 자들에 대한 겨냥이 이루어지고 있다.


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