암호화폐 거래소 OKX가 몰타 당국으로부터 자금 세탁 방지(AML) 법률 위반으로 인해 120만 달러(약 1.1백만 유로)의 벌금을 부과받았다. 이 사건은 몰타 재정정보분석국(FIAU)이 발표한 바에 따르면, OKX의 유럽 자회사인 Okcoin Europe에서 여러 차례의 AML 실패가 발견되었기 때문이라고 한다. FIAU는 2023년 발생한 여러 가지 준수 실패를 지적하며, 이 중 일부는 심각하고 체계적인 것으로 간주되었다고 밝혔다.

OKX는 최근 18개월 동안 AML 정책을 크게 개선했다고 인정했으나, 당시 FIAU는 과거의 적발된 불법 행위를 무시할 수 없다고 강조하였다. OKX는 2025년 1월에 유럽의 새로운 암호자산 시장(MiCA) 규정에 따라 몰타 허브를 통해 라이센스를 받은 최초의 암호화폐 거래소 중 하나로 알려져 있다.

이번 120만 달러의 벌금 부과는 블룸버그가 보고한 바와 같이 유럽연합(EU) 규제 당국이 OKX가 1억 달러 규모의 Bybit 해킹 사건과 관련해 자금을 세탁했다는 의혹을 조사하고 있다는 소식과 같은 시기에 발표됐다. Bybit의 CEO 벤 저우는 OKX의 Web3 프록시가 해커들이 40,233 이더리움(ETH), 즉 약 1억 달러를 15억 달러 규모의 해킹 사건에서 세탁할 수 있도록 허용했다고 주장한 바 있다.

이러한 집행 조치와 당국의 조사가 이어지고 있는 가운데, 암호화폐 거래소들은 더 엄격한 규제를 피하기 위해 AML 정책을 재검토하고 개선해야 할 필요성이 커졌다. 또한, 국제적으로도 암호화폐 시장에 대한 감시와 규제가 강화되는 추세에 따라 이러한 사건이 거래소들에게 미치는 영향을 주의 깊게 관리해야 할 것이다.

앞으로 사건과 관련된 추가 정보는 지속적으로 업데이트될 예정이다. 거래소들은 규제를 준수하고, 자금 세탁 방지 및 사용자 보호를 위해 더욱 철저한 대응이 필요하며, 이는 전체 암호화폐 생태계의 신뢰도와 직결되기 때문에 매우 중요하다.


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