루마니아의 마르그레트차주, 연방범죄수사로 알려진 DIICOT가 재생 에너지 회사에 대한 사기 조사에 착수했다. Timișoara 지역 조직범죄 단의 수사관들과 교통 경찰이 이 사건을 동시에 조사하고 있으며, 3월 26일 기소가 이루어진 바 있다. 사건의 주요 혐의는 조직 범죄 집단 구성, 중대한 결과를 초래하는 횡령, 회사 자산을 개인적 이익을 위해 부정 사용, 그리고 자금 세탁이다.

루마니아의 주요 언론은 Restart Energy라는 회사가 이 조사에 연루되었다고 보도했지만, 해당 회사는 이를 부인하고 조사와의 관련성을 해소했다고 밝혔다. DIICOT는 Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov 주 및 부쿠레슈티 시내에서 66개의 가택 수색 영장을 집행하였으며, 2018년부터 Timiș 지역의 두 명의 피의자와 재생 에너지 프로젝트 관계자들이 조직 범죄 집단을 형성해 상당한 금액을 불법적으로 취득한 것으로 알려졌다.

조사에 따르면 이 범죄 집단의 주도자들은 체계적이고 전문적으로 활동하며, 회사 자금을 횡령하고 이를 개인 계좌로 세탁하는 방식으로 운영되었다. 수사 과정에서 IT, 회계 및 세무 전문가를 포함한 추가 피의자들이 조직 범죄 집단의 2차 계층으로 참여했음을 확인하였다. DIICOT는 2018년부터 2020년 사이에 그룹 구성원들이 회사 자산을 사적으로 유용했다고 보고하고 있으며, 약 25,000 단위의 암호화폐가 가상 지갑으로 이전된 것으로 드러났다. 전반적인 손실은 약 1770만 달러에 이른다고 하였다.

이들은 피해 회사의 지갑에서 암호화폐를 이체하고, 이를 통해 발생한 자금을 법정 통화로 환전해 은행 계좌로 송금한 다음, 부동산 및 차량 구매, 사업 자금 지원, 그리고 범죄 자원의 은닉을 위해 대출을 제공하는 방식으로 은닉해왔다는 주장을 하고 있다. 이 외에도 이들은 암호화폐 거래 수익에 대한 허위 보고서를 작성하였다.

DIICOT의 발표에 따르면, 현재 15명의 피의자에 대한 체포 영장이 집행되고 있으며, 이에 관련된 법적 대표자들에 대해서도 조사가 진행 중이다. 이번 조사 작업은 부쿠레슈티, Pitești, Alba, Cluj, Oradea, Craiova의 범죄 단속 부대와의 협력이 이루어지고 있으며, 특수 공정 헌병대, Timișoara 기동 헌병 그룹 등도 참여하고 있다.

루마니아 언론은 이번 사건의 배후에 Restart Energy가 있을 가능성이 있다고 보도했으나, Restart Energy의 주가는 조사 발표 이후에도 상승세를 보이고 있다. Restart Energy 측은 3월 27일 공식 성명을 통해 회사가 현재 DIICOT 조사에 포함되지 않는다고 강조하였다. 사건의 전개와 관련한 추가 정보는 차후 공개될 예정이다.


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