런던 거주자 하비부르 라흐만(37세)은 불법 암호화폐 ATM 사업 운영 및 자금 세탁 활동에 대한 혐의를 강력히 부인하고 있다. 그는 £300,000의 불법 자금을 암호화폐로 전환한 혐의를 받고 있으며, 금융행위감독청(FCA)으로부터 필요한 인가를 받지 않았다는 주장에 직면해 있다. 메드웨이 치법원에서 열린 법정에서 라흐만은 이러한 혐의에 대해 무죄를 주장했다.

혐의는 2022년 4월 1일부터 6월 16일 사이에 발생했으며, 라흐만은 등록되지 않은 암호화폐 기계를 운영하여 불법 자금을 암호화폐로 전환한 것으로 의심받고 있다. 이러한 혐의는 2023년 4월 28일 켄트 주 차텀에서 경찰 작전 중 드러난 것으로, 당시 켄트 경찰은 여러 개의 암호화폐 ATM을 압수했으며, 그 중 일부는 대중에게 공개적으로 전시되었었다.

법정 출석 후 라흐만은 보석으로 석방되었으며, 사건은 메이드스톤 크라운 법원으로 이송되어 오는 11월 7일 후속 심리가 예정되어 있다. 당국에 따르면, 라흐만의 행위는 금융 규정을 위반했을 뿐만 아니라 범죄 활동으로부터 발생한 수익을 세탁하는 데에도 연관되어 있다고 주장하고 있다.

이 사건은 영국 내 불법 암호화폐 ATM의 문제를 대두시키고 있다. 지난달 FCA는 무허가 암호화폐 ATM 운영과 관련하여 첫 번째 유죄 판결을 확보하였다. 별도의 사건으로는 올루미데 오순코야가 영국 전역에서 무허가 암호화폐 기계 네트워크를 운영한 혐의로 유죄를 인정하였다. FCA는 현재 영국 내에서 법적으로 운영되는 암호화폐 ATM은 존재하지 않으며, 규제 승인을 받지 않은 거래를 지원하는 모든 기계는 불법으로 간주된다고 강조하고 있다.

라흐만에 대한 최신 혐의는 UK 당국이 암호화폐와 관련된 불법 활동을 억제하고 금융 법규 준수를 보장하기 위한 지속적인 노력을 부각시키고 있다. FCA는 국가의 금융 행위를 감독하는 기관으로서, 규제되지 않은 암호화폐 사업체를 차단하고 금융 시스템의 오용을 방지하기 위해 활발히 활동하고 있다.


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